Nacional
FGR y UIF investigan presunto fraude millonario a la CFE con esquema de triangulaci贸n
Detectan anticipo de 379 millones de pesos ligado a un contrato con Powergreen Technologies y empresas vinculadas a los El Mann y Te贸filo Zaga
La Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a Powergreen Technologies S.A. de C.V., a los hermanos Mois茅s, Max y Andr茅 El Mann Arazi, as铆 como a Te贸filo Zaga Tawil, por un presunto fraude que supera los mil millones de pesos en perjuicio de la Comisi贸n Federal de Electricidad (CFE). La carpeta de investigaci贸n se帽ala que en febrero de 2018 la paraestatal entreg贸 un anticipo de 379 millones de pesos, el cual fue utilizado en operaciones que pusieron en riesgo el contrato original.
De acuerdo con las pesquisas, tras recibir el adelanto, las empresas relacionadas con los El Mann y Zaga liquidaron un cr茅dito bancario y cedieron sus acciones a compa帽铆as con capital m铆nimo, sin la capacidad t茅cnica para cumplir con el suministro comprometido. Esto abri贸 la sospecha de que el contrato firmado en diciembre de 2017 con la CFE pudo haber sido simulado.
Las autoridades rastrean el destino del anticipo, pues se habr铆a utilizado para cubrir un pr茅stamo con Credit Suisse, gestionado por Andr茅 El Mann y Zaga Tawil con la participaci贸n de V铆ctor Tsutsumi, entonces banquero de confianza, quien posteriormente pas贸 a Morgan Stanley. En esa instituci贸n, Tsutsumi administr贸 cuentas de Powergreen y Telra Realty en Nueva York, consideradas parte de un esquema de triangulaci贸n financiera.
La UIF solicit贸 a la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaci贸n bancaria completa de los involucrados desde 2015, mientras que la FGR analiza la responsabilidad de los directivos y la estructura empresarial utilizada. Cabe recordar que en 2020 los hermanos El Mann entregaron 2,000 millones de pesos bajo un criterio de oportunidad por otro caso de lavado de dinero, pero dicho acuerdo no contempl贸 las operaciones que ahora est谩n bajo la lupa.
