Nacional

FGR abre tres carpetas de investigación contra Enrique Peña Nieto

Indagan al expresidente de México por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias ilegales y enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República anunció el martes que a abierto tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por los presuntos delitos de lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito, uno de los cuales la constructora española OHL está involucrada.

La FGR informó que en el primer caso, judicializará una indagatoria contra Peña Nieto en los próximos meses por delitos de carácter electoral y pratrimoniales, que se relacional con la entrega de una concesión ilegal a OHL, ahora Aleatica, para la construcción del Viaducto Bicentenario, mientras Peña Nieto se desempeñaba como gobernador del Estado de México.

Según las investigaciones del Ministerio Público Federal, dicho permiso no debió ser entregado por las autoridades estatales, ya que era por vía federal, sumado a que la propuesta de la constructora española era menos rentable.

Aunado a esto, se está integrando otra carpeta por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, que Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló en Palacio Nacional en julio.

La UIF detectó un esquema en donde el expresidente de extracción priista había recibido 26 millones de pesos a través de transferencias financieras internacionales desde México hasta España.

“Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviar cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos entre 2013 y 2022”, indicó el titular de la UIF.

La FGR precisó que se requieren dictámenes periciales hacendarios y fiscales que ya han sido solicitados, mientras se obtienen pruebas necesarias para la judicialización.

Así mismo, existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito contra Peña Nieto, la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando por medio de las instituciones correspondientes y de peritos especializados.

Una vez que hayan obtenido los resultados procesales, de los cuales se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, las revelarán inmediatamente, aseguraron.

Artículos relacionados