Ricardo Anaya es investigado por la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que se está llevando a cabo una investigación en contra de Ricardo Anaya tras ser implicado en actos de corrupción como parte de una denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República.

El ex candidato panista por la presidencia de la república, quien tan solo unos días atrás anunciaría su reincorporación a la vida pública, sería parte de las 70 personas, entre físicas y morales, mencionadas por Lozoya, el exdirector de Pemex, según comentó Nieto Castillo, por lo que sus finanzas son objeto de escrutinio por parte de la autoridad.

“La unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas físicas y morales para ver si existe alguna actividad irregular y presentar información ante la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública ya nos ha requerido información sobre este caso y estamos integrando información respectiva y seguimos operando en el análisis de las 70 personas denunciadas”, informó Nieto

Según la denuncia presentada por Lozoya, Anaya habría recibido 6 millones 800,000 pesos cuando desempeñaba el cargo de presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, para apoyar la Reforma Energética.

También, Santiago Nieto recalcó que ya son cinco las denuncias presentadas por la UIF en el caso Odebrecht – Lozoya, pero será presentada una más tras haber lograr documentar una triangulación de 3 mil millones de pesos a empresas fantasma.

«Hemos presentado ya 5 denuncias relacionadas con la administración de Emilio Lozoya en PEMEX, estamos preparando una sexta que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte de PEMEX a Oderbrecht que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasma en una operación muy semejante a la que conocemos como la estafa maestra en SEDESOL», dijo Nieto.