Nacional
FGR y UIF investigan presunto fraude millonario a la CFE con esquema de triangulación
Detectan anticipo de 379 millones de pesos ligado a un contrato con Powergreen Technologies y empresas vinculadas a los El Mann y Teófilo Zaga
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a Powergreen Technologies S.A. de C.V., a los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, así como a Teófilo Zaga Tawil, por un presunto fraude que supera los mil millones de pesos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La carpeta de investigación señala que en febrero de 2018 la paraestatal entregó un anticipo de 379 millones de pesos, el cual fue utilizado en operaciones que pusieron en riesgo el contrato original.
De acuerdo con las pesquisas, tras recibir el adelanto, las empresas relacionadas con los El Mann y Zaga liquidaron un crédito bancario y cedieron sus acciones a compañías con capital mínimo, sin la capacidad técnica para cumplir con el suministro comprometido. Esto abrió la sospecha de que el contrato firmado en diciembre de 2017 con la CFE pudo haber sido simulado.
Las autoridades rastrean el destino del anticipo, pues se habría utilizado para cubrir un préstamo con Credit Suisse, gestionado por André El Mann y Zaga Tawil con la participación de Víctor Tsutsumi, entonces banquero de confianza, quien posteriormente pasó a Morgan Stanley. En esa institución, Tsutsumi administró cuentas de Powergreen y Telra Realty en Nueva York, consideradas parte de un esquema de triangulación financiera.
La UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información bancaria completa de los involucrados desde 2015, mientras que la FGR analiza la responsabilidad de los directivos y la estructura empresarial utilizada. Cabe recordar que en 2020 los hermanos El Mann entregaron 2,000 millones de pesos bajo un criterio de oportunidad por otro caso de lavado de dinero, pero dicho acuerdo no contempló las operaciones que ahora están bajo la lupa.
